Как указывает центробанк Италии, филиал PrivatBank не имеет права проводить никаких операций, кроме того, что его клиентам разрешено снимать свои денежные средства или перечислять их в другие банки.
Такое решение центробанк страны принял после проведения проверки в филиале PrivatBank в период с 16 марта по 6 апреля.
В ходе проверки "выявлены существенные нарушения правил о предотвращении отмывания денег, и есть риск что нарушения могут повториться", говорится в сообщении итальянского центробанка.
Как сообщалось, в декабре 2015 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) применила к АО PrivatBank штраф в размере 2 млн евро за допущенные нарушения.
КРФК отстранила от обязанностей председателя правления Банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление.
КРФК мотивировала свое решение тем, что банк заключал сделки высокого риска, которые не соответствуют нормативам.
В ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании Kroll, были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.
PrivatBank по величине активов является 11-м банком Латвии. Акционером латвийского PrivatBank является украинский одноименный банк.
