Кредитным учреждениям придется реагировать на опубликованную в средствах массовой информации (СМИ) информацию о случаях легализации преступно нажитых средств, предусматривают поддержанные во вторник, 6 декабря, правительством поправки к правилам о признаках необычных сделок и порядке предоставления информации о необычных или подозрительных сделках.
Минфин отмечает, что рабочая группа ОЭСР по предотвращению взяточничества в международных сделках в своих рекомендациях Латвии указала на ряд недостатков, в том числе на факт, что субъекты закона о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и терроризма не реагировали на сообщения Службы по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств о случаях легализации, описанных в СМИ.
С учетом этих рекомендаций Минфин дополняет список необычных сделок, о которых нужно сообщать кредитным учреждениям, новым признаком, то есть клиент или его выгодоприобретатель и его сделка, о которой кредитное учреждение выявило публично доступную информацию негативного характера, свидетельствующую о его потенциальной связи с преступно нажитыми средствами, их легализацией или терроризмом. Таким образом, будут исключены указанные ОЭСР ситуации, когда кредитные учреждения не реагируют на информацию в СМИ.
Сообщения о подозрительных и необычных сделках можно подать, заполнив анкету онлайн или загрузив файл xml.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
