На Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Как отмечается, на Кипре также применяют новую политику по отношению к нерезидентам острова. Так, у россиян просят объяснить перевод денежных средств между своими счетами. По оценке финансовой компании "Альпари", в связи с новыми требованиями проблемы могут возникнуть с примерно 150 тыс. квалифицированными счетами.
По имеющимся данным, такие требования были введены после майского визита представителей минфина США на остров.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
