Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) организует процесс аудита в латвийских кредитных учреждениях с привлечением экспертов из США - трех компаний: Navigant Consulting Inc, Promontory Ltd. и Exiger LLC.
Аудит начнется через пару недель, заключения аудиторов ожидаются в мае - начале июня, сообщил председатель КРФК Петерс Путниньш.
Проверки будут добровольными, и обслуживающие нерезидентов банки согласились на их проведение, поскольку сами заинтересованы в этом процессе, отметил Путниньш.
Американские аудиторы проверят процесс в целом - все, что связано с системой предотвращения легализации преступно добытых средств: политику банков, цепи принятия решений, файлы клиентов, пояснил он.
Такие проверки банков американскими экспертами необходимы, так как латвийские банки много работают с долларами США и им важно сохранять корреспондентские отношения с американскими банками, отметил Путниньш, добавив, что эти американские аудиторы работают также во Франции и Германии.
Ранее глава КРФК заявил, что если латвийский банковский сектор из-за подозрений в отмывании денег будет отрезан от возможности проводить сделки с долларами США, то это будет скандал.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
