Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) постановила на 70 000 евро оштрафовать Reģionālā investīciju banka за недостаточный контроль за сделками нерезидентов.
Штраф должен быть перечислен в государственный бюджет.
Как заявила комиссия, закон о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и борьбе с терроризмом налагает на финансовые учреждения определенные обязанности и предусматривает, в каких случаях клиентов нужно усиленно анализировать.
Это означает, что при наличии определенных признаков банк должен проверять соответствие сделок на счету клиента данным о его хозяйственной деятельности и выяснять происхождение средств.
Размер штраф определен согласно закону о кредитных учреждениях. Банк имеет право обжаловать решение в административном окружном суде.