Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийское платежное учреждение Semfopay на 25 тысяч евро и наложила ряд правовых обязательств, в том числе приостановила деятельность и обязала отстранить от должности двух членов правления фирмы Semfopay.
Фирма Semfopay, опосредованно принадлежащая топливной компании Gotika auto, оказывает услуги интернет-банкинга.
Как отметили в КРФК, причина решения заключается в том, что фирма Semfopay регулярно нарушала Закон о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма и связанные с ним нормативные акты.
Решение КРФК подразумевает, что с 23 августа 2018 года Semfopay должна прекратить предоставление платежных услуг, фирма не имеет права принимать деньги у клиентов и у третьих лиц, представляющих клиента. Деньги, полученные от клиентов до 23 августа, можно перечислить только на счета клиентов в кредитных учреждениях. КРФК обязала Semfopay незамедлительно информировать клиентов и бизнес-партнеров о приостановке деятельности.
"КРФК будет следить за тем, чтобы соблюдались интересы клиентов платежного учреждения", - отметила представитель КРФК Даце Янсоне.
Фирма Semfopay учреждена в июле 2010 года, с 2017 года она опосредованно принадлежит компании Gotika auto, владельцем которой является Татьяна Распопова. В 2017 году оборот Semfopay составил 56,6 тыс. евро, убытки - 41,17 тыс. евро.