20 miljardu dolāru atmazgāšana caur Latviju: Moldovas uzņēmēju atzīst par vainīgu
Foto: AP/Scanpix

Moldovas tiesa ceturtdien piespriedusi 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljardu dolāru (18,6 miljardu eiro) apmērā, ziņo mediji.

44 gadus vecais Platons pagājušajā gadā tika aizturēts Ukrainā un izdots Moldovai.

ASV bāzētā neatkarīgā organizācija Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs ("The Organized Crime and Corruption Reporting Project", OCCRP) noskaidrojusi, ka naudas atmazgāšana sākusies 2010. gadā.

Atmazgāta nauda, ko "korumpēti politiķi nozaguši valdībai vai kas nopelnīta ar organizēto noziedzību". Nauda pārvietota no Krievijas kompānijām uz Eiropas Savienības (ES) bankām. Pārskaitījumi veikti caur Latviju, bet Moldovas tiesneši leģitimējuši šos līdzekļus ar fiktīviem spriedumiem.

OCCRP secinājis, ka naudas atmazgāšanā izmantota viena banka Latvijā un viena Moldovā, un 19 bankas Krievijā.

Source

LETA

Tags

Moldova Naudas atmazgāšana
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Comment Form