Vēl pieci Eiropas finanšu milži pieķerti naudas atmazgāšanas lietās
Foto: DELFI

Ilgstoši neizdevušies pasākumi apturēt naudas atmazgāšanu septembrī atspēlējās vairākām Eiropas lielākajām bankām, raksta "Bloomberg".

Regulatori gan Šveicē, gan Ziemeļvalstīs, gan Vācijā izteica stingrus rājienus bankām par to, ka tās nav spējušas novērst nelegālas naudas plūsmas. Dažas ir samaksājušas par pagātnes "grēkiem", savukārt citas tika sodītas par nenovērstajiem trūkumiem procesos un tika pat ieviesti speciāli kontroles mehānismi, lai izvairītos no kļūmēm nākotnē.

Slikto ziņu riņķa dancis varētu nebūt vēl beidzies: Dānijas "Danske Bank A/S" joprojām nezin, cik daudz "netīrās" naudas varētu būt atmazgāts caur tās Igaunijas filiāli, kaut ir atzīts, ka liela daļa no 234 miljardiem ASV dolāru, kas izplūda caur banku, iespējams bijusi aizdomīga. Dānijas regulators ir arī informējis, ka dažādas valsts finanšu iestādes "nepietiekami" nopietni pieiet savai atbildībai pret naudas atmazgāšanu.

Tai pat laikā Eiropas Komisija pēdējos priekšlikumos, lai uzlabotu attiecīgo jomu, uzsver, cik tālu esam no problēmas atrisināšanas. "Bloomberg" norāda uz lielākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā septembrī.

Source

DELFI Bizness

Tags

Credit Suisse Danske Bank Deutsche Bank Eiropas Komisija FIFA
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Comment Form