'Deutsche Bank'


Vēl pieci Eiropas finanšu milži pieķerti naudas atmazgāšanas lietās
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vācu regulators "BaFin" ir spēris bezprecedenta soli un ieviesis speciālu uzraugu "Deutsche Bank AG", lai uzlabotu tās kontroles mehānismus naudas atmazgāšanas shēmās. To izraisīja bankas nepietiekamie pūliņi uzlabot savus kontroles mehānismus kopumā, nekā kāds viens naudas atmazgāšanas gadījums, izteikušies divi cilvēki, kas ir pazīstami ar esošo situāciju. Banka vasarā atzina, ka automatizētie procesi, ko tā izmantoja, lai atklātu aizdomīgus darījumus, nestrādā pietiekami labi – atzinums, kas nāca gandrīz veselu gadu pēc tam, kad bankai tika uzlikts sods 700 miljonu ASV dolāru apmērā par nespēju apturēt aizdomīgus darījumus tās Krievijas operācijās.

Speciālais uzraugs pievienosies vēl pieciem, kas ir norīkoti fiksēt bankas progresu citās pārvaldības lietās, kur radušās problēmas. Tai pat laikā atklājās, ka "Deutsche Bank" jau pirms vairākiem gadiem pārtrauca korespondentbanku attiecības ar "Danske" Krievijā, brīdinot dāņu banku par dažu darījumu aizdomīgo dabu.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Credit Suisse Danske Bank Deutsche Bank Eiropas Komisija FIFA
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form