'Credit Suisse'


Vēl pieci Eiropas finanšu milži pieķerti naudas atmazgāšanas lietās
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vācu regulatora "BaFin" publiskais nosodījums "Deutsche Bank" nāca tikai dažas dienas pēc tam, kad Šveices kolēģi sarāja "Credit Suisse Group AG" par vājiem pret-naudas-atmazgāšanas kontroles mehānismiem. Šveices regulators "Finma" deva bankai laiku līdz 2019. gada beigām uzlabojumu veikšanai pēc tam, kad pabeidza ziņojumu, kas ietvēra desmitgadi no 2006. līdz 2016. gadam. Cīrihē bāzētajai bankai tika uzdots nodrošināt, lai baņķieri informācijai par konkrētiem klientiem varētu piekļūt vieglāk.

Bankai ir bijušas attiecības ar Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA), Brazīlijas naftas un gāzes giganta "Petrobras SA" amatpersonām, kas ir bijušas iesaistītas augsta profila korupcijas skandālu centrā. Bijušais "Credit Suisse" un "Julius Baer Group Ltd." darbinieks Horhe Arcuaga pagājušā gadā kļuva par pirmo baņķieri, kas atzina vainu ASV izmeklēšanā FIFA korupcijas lietā.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Credit Suisse Danske Bank Deutsche Bank Eiropas Komisija FIFA
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form