'Delna': Latvijas bankas turpina figurēt starptautiskos naudas atmazgāšanas skandālos
Foto: F64

Ziņa par Ekonomikas policijas reidu Lielbritānijas futbola kluba "Blackpool" līdzīpašnieka Valērija Belakoņa bankā "Baltic International Bank" un tam sekojošā futbola kluba reakcija ir viena no nu jau vairākām ilustrācijām tam, kā naudas atmazgāšana izpaužas praksē.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Atskatoties uz pasaules skaļākajiem naudas atmazgāšanas darījumiem, redzam, ka vairākos no tiem kā viens no posmiem parādās Latvijas bankas. Viens piemērs ir tā dēvētā Magņitska lieta, kur naudu caur Latvijas bankām atmazgāja Krievijas amatpersonas. Šādu gadījumu atkārtošanās ar zināmu regularitāti signalizē par Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) nespēju veikt kvalitatīvu banku sektora uzraudzību.

Lai arī pēc OECD prasības un vairāku Latvijas banku amatpersonu nomaiņām sektorā vērojami uzlabojumi, līdzšinējie neefektīvie naudas atmazgāšanas uzraudzības pasākumi noveduši pie tā, ka Latvijas finanšu sektors (īpaši saistībā ar nerezidentu darījumiem) tiek uzskatīts par neuzticamu un riskantu. Šīs jomas sakārtošana ir viens no darbiem, ar ko Latvijai steidzami jātiek galā. FKTK un komercbankām jāpilnveido un jāpadara stingrāka klientu pārbaude, īpaši par klientu naudas izcelsmi.

"Delna" kā starptautiskās organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa vērš uzmanību uz naudas izcelsmes atklātību kā globālu problēmu, ko akcentējusi arī tā sauktā Panamas dokumentu noplūdes lieta. Savukārt Transparency International Lielbritānijas nodaļa pārmet futbola klubam "Blackpool" vāju investoru analīzi. Notikušais liek domāt, ka Belakoņa piesaistes pārvalde ir bijusi nepietiekama.

Arī Latvija guvusi līdzīgas mācības no neuzticamiem investoriem. Nesenākā no tām saistībā ar uzņēmumu "KVV Liepājas Metalurgs", kura viens no līdzīpašniekiem Jevgēņijs Kazmins šobrīd ir arestēts Ukrainā par seperātisma finansēšanu.

Futbola kluba "Blackpool" oficiālais paziņojums lasāms šeit.

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.
Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus

Tags

Valērijs Belokoņs
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form