Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības dalībvalstu policijas kopīgā akcijā "European money mule activity" (EMMA) veicot pasākumus cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas tiek pastrādāta ar citu personu starpniecību jeb tā saucamo "naudas mūļu" iesaisti, Latvijā identificēja četrus "naudas mūļus" un divus mūļu vervētājus.
Šajā pasākumā dalībvalstis kopumā identificēja 766 "naudas mūļus" un piemēroja 159 arestus, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).
VP norāda, ka 26 ES dalībvalstīs šī akcija notika no 20. līdz 24. novembrim, un valstis apvienojās cīņā pret tā saucamajiem "naudas mūļiem" – personām, ar kuru starpniecību noziedzīgās grupas pārvieto un legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Tika veiktas vairākas nopratināšanas un citas izmeklēšanas darbības, kas vērstas uz šī fenomena apkarošanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.
VP atzīmē, ka Latvijā šis fenomens ir plaši izplatīts un "naudas mūļi" tiek rekrutēti ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai Latvijā, bet arī Eiropā.
"Naudas mūļa" fenomena apkarošanas pasākumi Latvijā tiek veikti nepārtraukti, bet EMMA nedēļas laikā tai tika pievērsta pastiprināta uzmanība.
Policijā atzīmē, ka bieži vien "naudas mūļi" ir sociāli nenodrošinātas personas bez pastāvīgas dzīvesvietas, bezdarbnieki vai studenti.
Ņemot vērā "naudas mūļu" darbības specifiku, ļoti svarīga loma ir ne tikai vainīgo personu atrašanai un saukšanai pie atbildības, bet arī informēšanai un izglītošanai šajā jautājumā.
VP vērš uzmanību, ka bankas konta atvēršana vai uzņēmuma reģistrācija uz sava vārda pēc trešās personas lūguma, un turpmākas pārvaldīšanas nodošana trešajai personai, ir noziegums par kuru paredzēta kriminālatbildība.
Veicot "naudas mūļa" darbības, personu var saukt pie atbildības pēc Krimināllikuma 195.panta, 195.1 un 193.1. panta, tas ir par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju, un datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, izplatīšanu, izmantošanu un glabāšanu nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Par šādu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, paredzēts naudas sods, mantas konfiskācija un brīvības atņemšana pat līdz 12 gadiem.
VP atgādina, ka uzticības izmantošana, nezināšana vai naivums neatbrīvo no atbildības un paredzētā soda apmēra.
