Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis noziedzīga grupējuma darbību, kas ilgstošā laika periodā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
VID informē, ka Finanšu policijas pārvaldes operatīvās darbības pasākumu rezultātā atklāja noziedzīgu grupu, kura organizēja "fiktīvu'' būvniecības uzņēmumu darījumu ķēdes, ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Uzņēmumi, kurus grupējums sistemātiski nomainīja ik pēc trīs līdz sešiem mēnešiem, veica naudas pārskaitījumus citiem "fiktīvajiem" uzņēmumiem par it kā sniegtajiem pakalpojumiem vai saņemto preci. Savukārt skaidras naudas iegūšanai darījumu ķēdē tika iesaistīts uzņēmums, kurš nodarbojas ar inkasācijas pakalpojumu sniegšanu.

Septembra sākumā, ierosinātā kriminālprocesa ietvaros, tika veiktas kratīšanas astoņos objektos, kuru rezultātā tika izņemti vairāk nekā 30 "fiktīvu'' uzņēmumu zīmogu, grāmatvedības uzskaites un uzņēmumu reģistrācijas dokumenti, kā arī attālinātās internetbankas kodu kalkulatoru ierīces un kontu piekļuves kodu kartiņas, un citi priekšmeti, kuri tika izmantoti noziedzīgu darbību realizēšanai. Apturētas izmaksu operācijas vairāk nekā 10 uzņēmumu norēķinu kontos dažādās kredītiestādēs.

Pagājušonedēļ aizdomās par saistību ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem tika aizturētas septiņas personas, tai skaitā arī kādas kredītiestādes darbinieks. Tā kā pusgada laikā tas ir jau otrais gadījums, kad par iespējamu saistību ar "naudas atmazgāšanu" VID darbinieki aiztur tās pašas kredītiestādes darbinieku, policija plāno turpmāk pievērst pastiprinātu uzmanību arī citām šīs finanšu iestādes aktivitātēm.

Turpinot izmeklēšanu šajā kriminālprocesā, tiek atklāti arvien jauni fakti, noziedzīgu nodarījumu epizodes, noziedzīgajā grupā iesaistītās personas, kā arī personas, kuras guvušas labumu, izmantojot šīs ''fiktīvo'' uzņēmumu darījumu ķēdes.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form