Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē šī gada jūnijā uzsākts kriminālprocess par nedeklarētas un, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas – 1 498 900 Zviedru kronu ( 148 555 eiro) – pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežai, portālu "Delfi" informēja VID.
2021. gada jūnijā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroles pasākumus Lietuvas pilsonim un transportlīdzeklim, kas šķērsoja Latvijas robežu Igaunijas – Latvijas robežšķēršošanas vietā Ainažos, konstatēja, ka persona ieved 1 498 900 Zviedrijas kronas (148 555 eiro). Ievestie naudas līdzekļi pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma netika deklarēti.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.
Krimināllikuma 195. pants kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta, informē VID.