Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā, portāls "Delfi" uzzināja VID.
Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, novembra sākumā lidostā "Rīga" aizturēts kāds 1986. gadā dzimis Krievijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Krieviju. Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 ASV dolāru apmērā, kuras izcelsme tiks skaidrota.
Īstenojot izmeklēšanas darbības vairākās Latvijas bankās, veiktas personai reģistrēto banku seifu kratīšanas, kuru rezultātā izņemta skaidra nauda 1,5 miljonu ASV dolāru apmērā.
Novembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas – par Krievijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus 2,3 miljonu eiro apmērā.
Persona atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
VID atgādina, ka cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tostarp noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanas pāri Latvijas robežai ierobežošana, šogad ir viena no VID prioritātēm. VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu 2019. gadā sākti 38 kriminālprocesi, kuros izņemti skaidras naudas līdzekļi ekvivalenti – 4 926 488,08 eiro, kā arī banku seifos izņemti ekvivalenti – 1 378 248,89 eiro.