Aiztur par noziedzīgas naudas atmazgāšanu luksusa auto iegādē

Naudas atmazgāšana un starptautiska zagļu banda – daži likumsargu ķērieni luksusa auto jomā
Foto: Publicitātes foto

Novembra beigās Valsts policija (VP) paziņoja, ka ir aizturējusi četru personu grupu aizdomās par neskaidras izcelsmes naudas līdzekļu legalizāciju, iegādājoties luksus klases automašīnas.

Kā informēja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica, sākot cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu dažādos kustamos un nekustamos īpašumos, VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieku redzeslokā nonāca kāda četru personu grupa. Organizētās grupas dalībnieki tiek turēti aizdomās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, iegādājoties luksus klases automašīnas par neskaidras izcelsmes naudas līdzekļiem laikā no šā gada jūlija līdz novembrim.

Lai precīzi skaidrotu notikušā apstākļus un iesaistīto personu atbildību tajā, VP uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka aizdomās turētās grupas dalībnieki ekskluzīvās automašīnas iegādājušies no oficiāliem Latvijas dīleriem, par tām maksājot skaidrā naudā. Noskaidrots, ka katras automašīnas tirgus vērtība ir ne mazāka par 100 000 eiro. Tāpat ekskluzīvie transportlīdzekļi sākotnēji reģistrēti fiktīvu firmu īpašumā, kuru īpašnieki ir personas bez noteiktas dzīvesvietas. Vēlāk automašīnas "oficiāli" izpirktas no šo firmu īpašuma par samazinātu cenu.

Novembra vidū likumsargi Rīgas reģionā aizturēja četras aizdomās turētās personas - 1972., 1958. un 1971. gadā dzimušus vīriešus un 1968. gadā dzimušu sievieti. Sievietei un 1971. gadā dzimušajam vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Tāpat izmeklēšanas gaitā Rīgas reģionā veiktas vairākas kratīšanas, kuru laikā izņemtas divas luksus automašīnas - "Mercedes" un BMW -, skaidras naudas līdzekļi aptuveni 100 000 eiro apmērā, vairāki zelta stienīši, kā arī dažādi dokumenti un elektroniskie datu nesēji, kas apstiprina saistību ar fiktīvi veidotajām firmām.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Eiropas Savienība Lasāmgabali Naudas atmazgāšana Tadžikistāna Valsts ieņēmumu dienests Valsts policija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form