Foto: Shutterstock

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde aizturējusi piecas personas, kuras organizējušas fiktīvu darījumu shēmu un nelikumīgi legalizējuši naudas līdzekļus vairāk nekā 627 tūkstošu eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka bijušais viena uzņēmuma darbinieks organizējis fiktīvu darījuma shēmu, sadarbojoties ar citām iesaistītajām personām – 18 uzņēmumu, kas reģistrēti arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem.

Personas legalizējušas naudu par, visticamāk, nenotikušiem darījumiem, mainot līdzekļu piederību. Pēcāk iesaistītās personas, nelikumīgi iegūstot un izmantojot svešu personu bankas kontu un maksāšanas līdzekļu datus, izņēmušas šos naudas līdzekļus.

Noziedzīgā ceļā legalizēti vairāk nekā 627 440 eiro, norāda policijā.

Kriminālprocesā likumsargi veikuši 33 sankcionētas kratīšanas dažādos uzņēmumos, kā arī bijušo un esošo uzņēmumu valdes locekļu dzīvesvietās Rīgā, Viļakā un Daugavpilī. Papildus veiktas septiņas sankcionētas kratīšanas neatliekamības kartībā.

Kratīšanās izņemti grāmatvedībās un "melnās" grāmatvedības dokumenti, svešu fizisku un juridisku personu maksāšanas un naudas līdzekļi, kas, iespējams, iegūti noziedzīgo darbību rezultātā.

Tāpat tika konfiscēti tabakas izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni bez Latvijas akcīzes markām, dīzeļdegviela, divi ierocim līdzīgi priekšmeti ar patronām, pulverveida narkotiskās vielas un videonovērošanas ieraksti.

Četrām no iesaistītajām personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Policijā norāda, ka 2018. gada decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 193. panta 2. daļas un Krimināllikuma 193.1 panta 2. daļas, proti, par iespējamu sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kā arī par tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2019. gada janvārī kriminālprocess papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas – par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā un ja to izdarījusi organizēta grupa.

Par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju lielos apmēros visas aizturētās personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Četrām aizturētajām personām tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, savukārt vienai personai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!