Kopš lietas saņemšanas tiesā 2008. gada 16. decembrī ir nozīmētas 16 tiesas sēdes, kuru laikā noskaidrota apsūdzēto attieksme pret celto apsūdzību, nopratināts cietušā, tas ir, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvis, astoņi liecinieki un četru liecinieku liecības pārbaudītas, nolasot tās. Lietā atlicis nopratināt vēl četrus lieciniekus.
Lietā ir pieņemti arī trīs lēmumi par liecinieku piespiedu atvešanu uz tiesas sēdi, četriem lieciniekiem piemērota procesuālā sankcija - piespiedu nauda. Lietu skata tiesnese Inta Marnauza.
Kā ziņots, ar savām darbībām Agafonovs valstij nodarījis materiālos zaudējumus 140 698 latu (200 997 eiro), bet viņa sieva - 9311 latu (13 301 eiro) apmērā.
Prokuratūras ārējo sakaru koordinētājs Andrejs Vasks iepriekš informēja, ka Agafonovs ar dzīvesbiedri tiek apsūdzēti pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas - par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā. Saskaņā ar šo likuma pantu vainīgās personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 120 minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
Kā skaidroja prokuratūrā, VID savulaik bija konstatējis, ka Agafonovs savā amatpersonas deklarācijā nav norādījis ienākumus vairāku simtu tūkstošu latu apmērā. VID Zemgales reģionālajā iestādē veiktajā nodokļu aprēķina pārskatā konstatēts, ka Agafonovs izvairījies no nodokļu maksāšanas valsts budžetā par 2002., 2003.,2006. un 2007. gadu, slēpjot un samazinot ar ienākuma nodokli apliekamo objektu un nodarot zaudējumus valstij Ls 140 698 apmērā. Savukārt Agafonova šādā veidā par 2005 un 2007.gadu valstij nodarījusi zaudējumus 9311,04 latu apmērā.
Lietā arī uzlikts arests naudas līdzekļiem - 39 430 eiro, 473 000 ASV dolāru un 8280 latiem (11 829 eiro).
Šis kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas izdalīts no cita kriminālprocesa, kas tika sākts par kontrabandu un kurā arī figurē Agafonovs.
Jau vēstīts, ka aizdomās par saistību ar tā dēvēto vērienīgo Latgales kontrabandas lietu Zilupes novada mērs Agafonovs tika aizturēts 2007. gada novembra sākumā.
Pēc aptuveni četriem mēnešiem pret drošības naudu viņš tika atbrīvots no apcietinājuma.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgās grupas līderi robežkontroles punktā "Terehova", savās noziedzīgajās darbībās iesaistot ne tikai privātpersonas, bet arī valsts amatpersonas, bija izveidojuši noziedzīgu shēmu un organizēja kravas automašīnu nelikumīgu ārpus rindas robežas šķērsošanu, kontrabandas preču nelikumīgu apriti un citas nelikumīgas darbības. Kopumā izmeklēšanas laikā tika savākti pierādījumi pret 42 grupas dalībniekiem.
Vērienīgajā Latgales kontrabandas lietā aizdomās par preču nelegālu vešanu pār Latvijas austrumu robežu tika aizturēti vairāki desmiti personu, tostarp Zilupes novada mērs, Austrumlatgales Muitas kontroles punktu daļas priekšnieka vietnieks Andrejs Grebežs, muitnieki, robežsargi, policisti un arī privātpersonas.
Vismaz desmit iespējamās organizētās noziedznieku grupas dalībniekiem kā drošības līdzeklis bija piemērots apcietinājums.
Savukārt deklarācijā par pagājušo gadu Agafonovs atkal norādījis lielus ienākumus. Kā viņš skaidrojis Latvijas Televīzijas raidījumam "de facto", viņš kļuvis turīgs, pateicoties mantojumam no taupīgās mātes. Raidījums ziņo, ka vienīgie ienākumi viņam esot darba alga, bet ienākumu deklarācijā uzrādīti nepilnu pārsimts tūkstošu eiro skaidras naudas uzkrājumi, tūkstošiem eiro lieli dāvinājumi un lepns auto.
