VID liedz Latvijā darboties diviem PVN izkrāpēju grupējumiem  (8)

Izmeklēšanas ietvaros VID veica 46 kratīšanas – Lielvārdē, Valmierā, Rīgā un tās rajonā. Aizturētas sešas personas, viena no kurām pašlaik atrodas apcietinājumā, portāls "Delfi" uzzināja VID.

Veicot izmeklēšanas un operatīvās darbības, tika noskaidrots, ka viena organizētā personu grupa nodarbojās ar sadzīves tehnikas ievešanu no Polijas un izvairījās no PVN nomaksas lielos apmēros, izmantojot vairākus fiktīvus uzņēmumus.

Savukārt otra grupējuma dalībnieki, izmantojot vairākus savstarpēji saistītus Lietuvas uzņēmumus, nodarbojās ar elektrotehnikas ievešanu no Polijas un pārdošanu vairākiem savstarpēji saistītiem Latvijas uzņēmumiem.

Darījumu rezultātā tika samazināta preces vērtība. Veidojās "karuseļu shēma", preces tika pārdotas atpakaļ uz Lietuvu, tādējādi izvairoties no PVN nomaksas lielos apmēros. Shēmas klienti savos PVN pārskatos iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem un šādi tika samazināts uzņēmumu valsts budžetā maksājamo nodokļu apmērs un iegūtas tiesības veikt PVN priekšnodokļa atmaksu.

Kriminālprocesu izmeklēšanas gaitā atklāts, ka kopumā fiktīvo darījumu shēmās tika iesaistīti aptuveni astoņi reāli strādājoši uzņēmumi un 40 – ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm.

VID norāda, ka izmeklēšanā iegūtā informācija liecina: shēmā iesaistīto personu interese par Lietuvas tirgu aktualizējusies līdz ar reversā PVN ieviešanu mobilajiem telefoniem Latvijā. Kopējais valsts budžetam radīto zaudējumu apmērs tiks precizēts kriminālprocesu izmeklēšanas laikā.

2016.gada decembrī VID Finanšu policijas pārvaldē ir uzsākti divi kriminālprocesi par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā.

Likums par šādu noziegumu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

VID informē, ka pirmstiesas izmeklēšanā 2016.gada nogalē VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji veica 46 kratīšanas kriminālprocesos iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos, kuru laikā tika iegūti nozīmīgi pierādījumi par veiktajām noziedzīgajām darbībām – dokumenti, datori, telefoni, kodu kalkulatori.

Kriminālprocesu ietvaros arī tika izveidota sadarbība ar Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu kolēģiem, kas grupējumu aizturēšanas dienā veica plašas procesuālas darbības Lietuvā.

Grupējumu aizturēšanas laikā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji saskārās arī ar pretdarbību no kriminālprocesos iesaistītajām personām, kuras mēģināja slēpt un iznīcināt lietiskos pierādījumus, taču mēģinājumi tika novērsti.

VID atzīmē, ka abi grupējumi savā darbā izmantoja jaunākās informācijas tehnoloģijas, tādējādi apgrūtinot kriminālprocesiem svarīgu pierādījumu iegūšanu.

Kriminālprocesu ietvaros tika aizturētas sešas personas, kas atzītas par aizdomās turētām, un vienai no tām tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.

VID norāda, ka izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.