Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde pērnā gada decembrī kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nosūtīja kriminālprocesu pret sešām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 1,4 miljonu eiro apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.
Veicot apjomīgu izmeklēšanu, tika noskaidrots, ka organizēta personu grupa laika periodā no 2012. gada līdz 2015. gada martam organizēja izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un šo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Uzņēmumi savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus, tādejādi izvairoties no nodokļu nomaksas.
Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tika veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm. Noziedzīgā shēma tika realizēta gaļas vairumtirdzniecībā.
Kriminālprocess 2020. gada decembrī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un šī paša likuma 195. panta trešajā daļā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret sešām personām.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
