Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde augustā sākusi kriminālprocesu pret personu grupu, kura izvairījusies no nodokļu nomaksas un nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs ir vairāk nekā 480 tūkstoši eiro, portālu "Delfi" informēja VID.
Saistībā ar kriminālprocesu oktobrī, veicot virkni izmeklēšanas un procesuālo darbību, noskaidrots, ka laika periodā no 2015. gada janvāra līdz 2019. gada oktobrim uzņēmumi, kuri darbojās medicīnas jomā, iespējams, ieguvuši savā rīcībā slēptos, grāmatvedībā neuzrādītos ienākumus, no kuriem netika aprēķināti valsts budžetā maksājamie nodokļi. Pēc tam šādā veidā prettiesiski iegūtos naudas līdzekļus, personas, iespējams, legalizējušas. VID pieļauj, ka iegūtie naudas līdzekļi ir izmantoti arī aplokšņu algu izmaksām.
Kriminālprocesā veiktas kratīšanas kādā privātā klīnikā, kurā faktiski darbojas vairāki uzņēmumi, kā arī kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās un transportlīdzekļos Rīgā un ārpus Rīgas teritorijas. Kratīšanu laikā izņemti nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi – grāmatvedības dokumenti, informācija elektroniskajos datu nesējos, datori un mobilie telefoni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti, kam var būt pierādījuma nozīme kriminālprocesā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti diviem transportlīdzekļiem un nekustamajam īpašumam par kopējo aptuveno vērtību 215 000 eiro.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ko izdarīja personu grupa laika periodā no 2015. gada janvāra līdz 2019. gada septembrim, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk kā 480 tūkst. eiro apmērā.
Izmeklēšanas interesēs VID patlaban plašāku informāciju nesniedz.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
