VID sāk kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā
Foto: stock.xchng

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākti kriminālprocesi pret diviem Kazahstānas pilsoņiem par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja dienestā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Šī gada aprīlī uz valsts ārējās robežas tika veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Kazahstānas pilsoņi, transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris, pieteica skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka personas, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un personas tika aizturētas.

Par notikušo tika uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 195. panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.

Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.

Krimināllikuma 195. panta pirmā daļa soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, savukārt šī paša panta trešā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Kazahstāna VID
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form

Luminor biznesam