Naudas atmazgāšana

Naudas atmazgāšana ir manipulācijas ar naudas līdzekļiem, kuru mērķis ir slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu nelegālo izcelsmi. Naudas atmazgāšana ir krimināli sodāms noziegums.

Naudas atmazgāšanas dēļ 'Danske Bank' pērn strādājusi ar 685 miljonu eiro zaudējumiem

Naudas atmazgāšanas dēļ 'Danske Bank' pērn strādājusi ar 685 miljonu eiro zaudējumiem

Vairāki sodi, aizdomīga nauda un arābu investors – kā līdz šim strādāja 'Baltic International Bank'

Vairāki sodi, aizdomīga nauda un arābu investors – kā līdz šim strādāja 'Baltic International Bank'

Paulis Iļjenkovs: Nekustamā īpašuma darījumu krēslas zona – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Paulis Iļjenkovs: Nekustamā īpašuma darījumu krēslas zona – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Ziemai gatavojamies kā 'karam', taču esam daudz labākā formā nekā iepriekšējā krīzē

Ziemai gatavojamies kā 'karam', taču esam daudz labākā formā nekā iepriekšējā krīzē

Spānijā aizturēts 'viens no lielākajiem Eiropas naudas atmazgātājiem'

Spānijā aizturēts 'viens no lielākajiem Eiropas naudas atmazgātājiem' (4)

Levits savu darbu Valsts prezidenta amatā novērtē ar 7,5-8 ballēm no 10

Levits savu darbu Valsts prezidenta amatā novērtē ar 7,5-8 ballēm no 10 342

Rīgā atklās Baltijā pirmo AML inovāciju centru

Rīgā atklās Baltijā pirmo AML inovāciju centru

'Spried ar Delfi' par finanšu noziegumiem un Krievijai uzliktajām sankcijām. Pilns ieraksts

'Spried ar Delfi' par finanšu noziegumiem un Krievijai uzliktajām sankcijām. Pilns ieraksts

FKTK vadītāja: naudas atmazgāšanas novēršanas jomā bankas ir izdarījušas ļoti daudz

FKTK vadītāja: naudas atmazgāšanas novēršanas jomā bankas ir izdarījušas ļoti daudz

Banku prasības naudas atmazgāšanas jomā striktas, taču sodi izgaismo trūkumus

Banku prasības naudas atmazgāšanas jomā striktas, taču sodi izgaismo trūkumus

Naudas atmazgāšanas novēršanā VP panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu eiro aktīviem

Naudas atmazgāšanas novēršanā VP panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu eiro aktīviem

Naudas atmazgāšanas grupējumā Latvijā darbojies PSRS veterānu aktīvists Altenburgs

Naudas atmazgāšanas grupējumā Latvijā darbojies PSRS veterānu aktīvists Altenburgs (10) 63

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 tūkstošiem eiro

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 tūkstošiem eiro

Eglītis sola netīrās naudas apkarotājiem 'milzu izgāšanos', Znotiņa viņam pārmet 'mērķtiecīgu aizmāršību'

Eglītis sola netīrās naudas apkarotājiem 'milzu izgāšanos', Znotiņa viņam pārmet 'mērķtiecīgu aizmāršību'

ECB: Naudas atmazgāšanas novēršanas nosacījumu vienādošanā Eiropā risinājumam būtu jābūt ātrākam

ECB: Naudas atmazgāšanas novēršanas nosacījumu vienādošanā Eiropā risinājumam būtu jābūt ātrākam

FKTK atvainošanos panākusī Treija iestādē tomēr vairs nestrādā, ziņo LTV

FKTK atvainošanos panākusī Treija iestādē tomēr vairs nestrādā, ziņo LTV (2) 83

Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru

Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru (21) 338

Naudas atmazgāšanas krimināllieta pret 11 personām tostarp 'Swedbank' eksdarbiniekiem var nenonākt tiesā, vēsta žurnāls

Naudas atmazgāšanas krimināllieta pret 11 personām tostarp 'Swedbank' eksdarbiniekiem var nenonākt tiesā, vēsta žurnāls (1) 256

Kazāks: FKTK apvienošanā ar Latvijas Banku ir vairāk plusu nekā mīnusu

Kazāks: FKTK apvienošanā ar Latvijas Banku ir vairāk plusu nekā mīnusu (1) 75

Kazāks: Latvija dara visu, lai izvairītos no 'pelēkā saraksta' scenārija

Kazāks: Latvija dara visu, lai izvairītos no 'pelēkā saraksta' scenārija (8)

Bijušie 'TransferWise' darbinieki izveidojuši naudas atmazgāšanas novēršanas jaunuzņēmumu

Bijušie 'TransferWise' darbinieki izveidojuši naudas atmazgāšanas novēršanas jaunuzņēmumu

FATF iekļauj Islandi uzraugāmo valstu sarakstā un paslavē Krieviju

FATF iekļauj Islandi uzraugāmo valstu sarakstā un paslavē Krieviju (8) 83

Finanšu sistēmas 'kapitālais remonts': atbalsta kompensāciju izmaksu Putniņam un Razānei

Finanšu sistēmas 'kapitālais remonts': atbalsta kompensāciju izmaksu Putniņam un Razānei (2) 28

'Revolut' nedaudz atlicis bankas darbības sākšanu Lietuvā

'Revolut' nedaudz atlicis bankas darbības sākšanu Lietuvā (1)

Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta vadītājs: 'Revolut' valstij var radīt problēmas

Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta vadītājs: 'Revolut' valstij var radīt problēmas (1)

'Swedbank' uztic auditorfirmai EY izmeklēt aizdomas par naudas atmazgāšanu bankā

'Swedbank' uztic auditorfirmai EY izmeklēt aizdomas par naudas atmazgāšanu bankā 47

Naudas atmazgāšanas apmēri 'Danske Bank' Igaunijas filiālē ir milzīgi, norāda izmeklētāji

Naudas atmazgāšanas apmēri 'Danske Bank' Igaunijas filiālē ir milzīgi, norāda izmeklētāji (3)

Naudas atmazgāšana un reforma – ko par Latviju saka 'Moneyval' un pašmāju atbildīgie

Naudas atmazgāšana un reforma – ko par Latviju saka 'Moneyval' un pašmāju atbildīgie (4)

Maksājumu iestādei par naudas atmazgāšanas likuma neievērošanu uzliek 25 tūkstošu eiro sodu

Maksājumu iestādei par naudas atmazgāšanas likuma neievērošanu uzliek 25 tūkstošu eiro sodu

'Delfi' no Briseles: Latvijas uzraugs atbalsta 'netīrās naudas' risku uzraudzības centralizēšanu

'Delfi' no Briseles: Latvijas uzraugs atbalsta 'netīrās naudas' risku uzraudzības centralizēšanu (7)

Čaulas kompānijas – kur tās mīt un ko slēpj

Čaulas kompānijas – kur tās mīt un ko slēpj (12)

Vjačeslavs Dombrovskis, 'Certus': Atņemšanas ekonomika

Vjačeslavs Dombrovskis, 'Certus': Atņemšanas ekonomika (28)

Lietuvā brīdina 'Swedbank' par trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanā

Lietuvā brīdina 'Swedbank' par trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanā

Kad nodzēsts naudas atmazgāšanas ugunsgrēks un laiks inovācijām. 'Delfi' intervija ar banku uzraugu

Kad nodzēsts naudas atmazgāšanas ugunsgrēks un laiks inovācijām. 'Delfi' intervija ar banku uzraugu (8)

20 miljardu dolāru atmazgāšana caur Latviju: Moldovas uzņēmēju atzīst par vainīgu

20 miljardu dolāru atmazgāšana caur Latviju: Moldovas uzņēmēju atzīst par vainīgu (4)

Pētījums: Latvija kļuvusi par vienu no Krievijas organizētās noziedzības centriem

Pētījums: Latvija kļuvusi par vienu no Krievijas organizētās noziedzības centriem (44)

Naudas atmazgāšana un starptautiska zagļu banda – daži likumsargu ķērieni luksusa auto jomā

Naudas atmazgāšana un starptautiska zagļu banda – daži likumsargu ķērieni luksusa auto jomā (2)

Naudas atmazgāšanas uzraugi pieprasījuši informāciju par 'Panamas dokumentiem'

Naudas atmazgāšanas uzraugi pieprasījuši informāciju par 'Panamas dokumentiem' (3)

Pērn pirmo reizi Latvijā konstatēta iespējama terorisma finansēšana

Pērn pirmo reizi Latvijā konstatēta iespējama terorisma finansēšana (8)

Maksājot ar viltotu naudu, vīrietis atlikumā iegūst simtiem eiro

Maksājot ar viltotu naudu, vīrietis atlikumā iegūst simtiem eiro (1)

VID aptur naudas atmazgātāju grupējumu

VID aptur naudas atmazgātāju grupējumu (3)

Arestē Francijā izkrāptus un caur Latvijas banku atmazgātus 642 700 eiro

Arestē Francijā izkrāptus un caur Latvijas banku atmazgātus 642 700 eiro (3)

'Daimler' lietā apsūdzētais Krastiņš tiesā atzīst vainu

'Daimler' lietā apsūdzētais Krastiņš tiesā atzīst vainu (3)

'Daimler' lietā kopējā kukuļu summa - vairāk nekā pieci miljoni eiro

'Daimler' lietā kopējā kukuļu summa - vairāk nekā pieci miljoni eiro

Vērienīgajā Igaunijas naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas

Vērienīgajā Igaunijas naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas (1)

Igaunijā atklāta vismaz 64 miljonus eiro vērta naudas atmazgāšanas shēma; iesaistīta arī Latvija

Igaunijā atklāta vismaz 64 miljonus eiro vērta naudas atmazgāšanas shēma; iesaistīta arī Latvija

Pieķer kārtējos 'naudas atmazgātājus'; starp klientiem arī kāda nozīmīga IT firma

Pieķer kārtējos 'naudas atmazgātājus'; starp klientiem arī kāda nozīmīga IT firma (1)

Latvijā naudas atmazgāšanā aizvien biežāk iesaista jauniešus

Latvijā naudas atmazgāšanā aizvien biežāk iesaista jauniešus

1 . lapa no 2

Komerciāls saturs

Komunikācija darba vidē: kā panākt vēlamo un nesaiet ar visiem ragos

Komunikācija darba vidē: kā panākt vēlamo un nesaiet ar visiem ragos 50

Kā aktualizēt ar alternatīvo degvielu darbināmo auto iegādi?

Kā aktualizēt ar alternatīvo degvielu darbināmo auto iegādi?

Energoefektivitāte un modernas apkures iekārtas mazina gaisa piesārņojumu Latvijā

Energoefektivitāte un modernas apkures iekārtas mazina gaisa piesārņojumu Latvijā

Atklājot jaunus reklāmas satura apvāršņus. 'Delfi Brand Studio' svin ceturto jubileju

Atsaucīgi farmaceiti un 'InternetAptieka.lv' filiāle – tagad arī Mārupē

Atsaucīgi farmaceiti un 'InternetAptieka.lv' filiāle – tagad arī Mārupē

Bojātas ādas aizsargbarjeras pazīmes un kā to atjaunot?

Bojātas ādas aizsargbarjeras pazīmes un kā to atjaunot?

Kas ir maksātnespējas process un vai privātpersonai vērts to uzsākt?

Kas ir maksātnespējas process un vai privātpersonai vērts to uzsākt?

Ko darīt un no kā izvairīties: padomi efektīva reklāmraksta izveidei

Ko darīt un no kā izvairīties: padomi efektīva reklāmraksta izveidei