Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить президента банка Rietumu Александра Панкова к четырем годам тюрьмы, пишет газета Le Monde. Банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore, сообщил порталу DELFI руководителя Юридического управления Rietumu Ярослав Замулло.
Как отмечает Rambler News Service со ссылкой на Le Monde, Национальная финансовая прокуратура Франции обвиняет Панкова в пособничестве французской компании France Offshore в сокрытии от налоговых органов Франции более €760 млн. Прокуратура потребовала приговорить представителя Rietumu во Франции Сергея Скуку к 18 месяцам лишения свободы условно и выплаты банком штрафа в €90 млн. Для главы France Offshore Надава Бенсуссана прокуратура потребовала семи лет заключения.
Суд над Бенсуссаном, представителями Rietumu, а также 12 другими фигурантами стартовал во Франции в конце февраля, оглашение приговора назначено на 30 марта. Им предъявлены обвинения в налоговых махинациях и организованном мошенничестве.
Cозданная в 2001 году France Offshore предлагала главам французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore были порядка 700 французских компаний, в основном представители среднего бизнеса. Финансовые операции осуществлялись при помощи латвийского Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год. По данным следствия, за время работы компания помогла своим клиентам скрыть от налогообложения порядка €760 млн.
Руководитель юридического управления Rietumu Ярослава Замулло заявил Delfi, что банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore. "Беспрецедентные требования обвинения не имеют под собой оснований и будут оспариваться со всей серьезностью – как с правовой, так и с фактической точки зрения. Мы еще раз подчеркиваем, что действовали корректно, соблюдая закон. Банк по-прежнему уверен в том, что суд оценит факты справедливо и объективно, и наши юристы убедительно продемонстрируют отсутствие каких-либо нарушений как со стороны банка, так и его президента", - заявил Замулло.
