Spānijas policija likvidējusi apjomīgu virtuālās valūtas finanšu piramīdu "Unetenet", ar kuras palīdzību izkrāpti aptuveni 50 miljoni eiro, kas atmazgāti caur Latvijas, Maltas un Rumānijas bankām, vēsta medijs "The Coin Telegraph".
Spānijas policija aizturējusi 20 personas, kas bija iesaistītas finanšu piramīdā, caur kuru apkrāpti aptuveni 50 000 investoru.
"Unetenet" raksturota kā alternatīva investīciju forma, piedāvājiet investoriem iegādāties savu virtuālo valūtu "unete" un solot peļņu vairāk nekā 350% apmērā.
Kompānija saviem investoriem pārstāja maksāt 2014.gada aprīlī, kad Latvijas "Rietumu banka" aizdomās par naudas atmazgāšanu bloķēja "Unetenet" dibinātāja Hosē Manuela Ramiresa Marko kontu.
Latvijā bloķētajā Ramiresa Marko kontā atrodas pieci miljoni eiro. Spānijas likumsargiem izdevies arī bloķēt viņam piederošas kompānijas kontu 22 miljonu ASV dolāru vērtībā.
"Unetenet" finanšu piramīda vadīta caur kompāniju "Union Business Online LTD", kas reģistrēta nodokļu patvēruma valstī Sentvinsenā un Grenadīnā. Investoriem izkrāptie līdzekļi atmazgāti caur banku kontiem Latvijā, Maltā un Rumānijā.
Pēc Spānijas izmeklētāju datiem, "Unetenet" shēmā apkrāpti ne tikai Spānijas, bet vēl aptuveni desmit valstu pilsoņi.
Policija vēl meklē Ramiresu Marko un viņa draudzeni Pilaru Oteru. Pēc izmeklētāju datiem, viņi uzturas kādā Eiropas valstī.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
