Евросоюз готовит новые ловушки для схем отмывания денег
Foto: Shutterstock

В Европе разрабатывается новая директива о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которой регулируются вопросы, касающиеся криптовалют и трастов. Также не исключено, что надзор за предотвращением схем отмывания денег будет централизован. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией на этой неделе приступит к рассмотрению уже одобренных правительством изменений в законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, которые предусматривают запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками. Латвия может стать пионером в этой сфере в ЕС, так как в Европарламенте только планируются дебаты о новых мерах по ограничению отмывания денег.

"Если предыдущая директива была направлена на то, чтобы истинные выгодоприобретатели (которым принадлежит по крайней мере 25% компании) во всех странах ЕС регистрировались и этот регистр был публично доступным, теперь эту норму предлагается распространить и на трасты - образования, которые широко используются в Великобритании, на Мальте и Кипре", - пояснил депутат Европарламента и докладчик по этому вопросу Кришьянис Кариньш.

Помимо публичного регистра выгодоприобретателей созданы еще две других регистра, которые не доступны публично, а именно, регистр держателей банковских счетов и держателей банковских сейфов. По данным Регистра предприятий, с 1 декабря 2017 года, когда вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, до 13 апреля этого года в качестве истинных бенефициаров зарегистрированных в Латвии субъектов было указано более 14 тысяч лиц.

Source

LETA

Tags

Европарламент Евросоюз Кришьянис Кариньш Регистр предприятий
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form

Комментировать
или комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии