Об этом сообщила пресс-секретарь РП Байба Висмане. По ее словам, ни одно предприятие не проинформировало РП о том, почему оно не может раскрывать истинных получателей выгоды.
В РП также напомнили, что ведомству запрещено раскрывать для публичного доступа информацию об истинных получателей выгоды, оно лишь занимается хранением справок, чтобы в случае необходимости предоставить их правоохранительным органам, налоговой инспекции и учреждению, контролирующему ход государственных закупок.
Напомним, что 13 июля вступили в силу поправки к Коммерческому закону, обязывающие раскрывать истинных получателей выгоды или собственников офшорных компаний.
Согласно поправкам, совладелец или акционер компании (физическое лицо) считается истинным получателем выгоды в данной компании, если по Закону о предотвращении легализации преступно полученных денежных средств и финансирования терроризма истинным получателем выгоды нельзя считать какое-то другое лицо.
Совладелец (физическое лицо), который на свое имя, но в пользу другого лица получает 25% или большую долю в капитале коммерческого общества, должен в течение 14 дней сообщить об этом компании, указав лицо, в пользу которого он является держателем долей капитала.
Сходное требование распространяется и на юридические лица, которые учреждены без соблюдения законодательства одной из стран Евросоюза. Если такое юридическое лицо получает контроль над 25% или большей долей латвийского коммерческого общества, то оно должно в течение 14 дней сообщить обществу данные о персонах, которые являются учредителями, совладельцами или лицами со похожим статусом, то есть на момент подачи заявления считаются истинными получателями выгоды.
Поправки распространяются и на подпадающие под требования закона юридические лица, которые получили от 25% капитала латвийского коммерческого общества до 12 июля 2011 года. Они обязаны подать указанную информацию до 31 декабря 2011 года.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
