Что произошло: кратчайший пересказ
- В пятницу, 16 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
- Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В воскресенье его так и не выпустили на свободу.
- В тот же день БПБК задержало предпринимателя, миллионера Мариса Мартинсонса. В воскресенье вечером он был освобожден.
- Официальной информации о причинах задержания Римшевича и Мартинсонса нет. БПБК проведет пресс-конференцию в понедельник, в 13 часов.
- Задержание Римшевича может быть связано с событиями, которые произошли несколько лет назад, заявил адвокат президента Банка Латвии Саулведис Варпиньш.
- Сам Римшевич считает задержание незаконным.
- По информации газеты Diena, имена Римшевича и Мартинсонса фигурируют в расследовании, которое может быть связано с вымогательством взятки государственным должностным лицом, вымогательством в группе по предварительному сговору и посредничеством при передаче взятки.
- Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола в воскресенье заявила, что Римшевич должен подать в отставку по крайней мере на время проведения расследования.
- Латвийская финансовая система столкнулась с международным кризисом репутации. Одним из последствий может быть снижение кредитного рейтинга страны.
- Латвийские СМИ выдвигали предположения, что задержание президента Банка Латвии может быть связано как с ситуацией вокруг Norvik banka, так и с ABLV Bank. По официальной информации, озвученной БПБК, задержание Римшевича не связано ни с одним из них.
- В понедельник "близкий друг" внес за Илмара Римшевича залог в размере 100 000 евро.
18 февраля передача De facto телеканала LTV сообщила, что владелец Norvik banka, российский предприниматель Григорий Гусельников (на фото), написал в одно из латвийских правоохранительных учреждений заявление. В нем Гусельников сообщает, что у него вымогали взятку, и банк хотел бы сотрудничать в расследовании этого преступления. Председатель правления банка Оливер Брамвел подтвердил, что такое заявление действительно существует, но отказался от более подробных комментариев. Кто именно, по словам Гусельникова, вымогал у банка взятку, не сообщается.
По данным Diena.lv, Римшевич был задержан в связи с эпизодом, в котором фигурировало вымогательство взятки в размере нескольких сотен тысяч евро. В обмен на эту сумму некий банк мог без препятствий утвердить свой годовой отчет. Проблемы с утверждением отчета за 2015 год возникли у Norvik banka. Ранее Гусельников утверждал, что взятку у него вымогали администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некий человек, который занимает высокий пост в финансовом секторе.
По словам Гусельникова, эпизоды с вымогательством имели место несколько раз — в 2016 и 2017 году. В случае отказа ему угрожали проблемами со стороны Комиссии по рынку финансов и капитала.
Передача Nekā personīgā телеканала TV3 отмечает, что имя Мариса Спрудса связано со скандалом вокруг парка ветрогенераторов Winergy. Компания Winergy и связанные с ней фирмы взяли у Norvik banka кредитов на 50 млн евро на строительство ветряных парков. Спор начался, когда банк обвинил заемщиков в нежелании возвращать деньги, а Winergy обвинила банк в отнятии ветровой электростанции. Позже стороны заключили мировую. Ветряной парк перешел под контроль банка, а по поводу мошенничества с кредитом было начато расследование.
14 февраля прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги дело, в рамках которого трое граждан Эстонии и четверо — Латвии обвиняются в получении у Norvik banka 15 млн евро мошенническим путем. Nekā personīgā отмечает, что Марис Спрудс остался крайне недоволен исходом этого дела.
БПБК и Комиссия по рынкам финансов и капитала начали расследование поступившей из США информации. В пятницу у клиентов ABLV Bank возникли проблемы с платежами по карточкам Visa, в воскресенье министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что часть участников рынка приостановили работу с ABLV Bank из-за проблем банка с репутацией. В то же время, у банка в целом нет проблем с ликвидностью, то есть вкладчики могут чувствовать себя спокойно, заявила министр.
Представители ABLV Bank категорически опровергают утверждения о том, что банк или его сотрудники давали взятки латвийским должностным лицам. 14 февраля заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил на пресс-конференции, что ABLV Bank обратился в Госполицию и БПБК с просьбой проверить информацию FinCEN.
Председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы в воскресенье заявил, что банк, возможно, оклеветало "некое высокопоставленное должностное лицо центрального финансового учреждения". "Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали", — заявил он. Передача Nekā personīgā отмечает, что Бернис не упомянул фамилию Римшевича, но намекал, скорее всего, именно на него.
Задержание Илмара Римшевича по времени практически совпало с публикацией заявления FinCEN, однако на данный момент официальной информации о том, что эти два события могут быть связаны, нет.
По словами Страуме, задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Размер суммы, фигурирующей в деле, превышает 100 000 евро. В уголовном процессе фигурируют два человека - должностное лицо Банка Латвии и некое физическое лицо.
БПБК установило, что Римшевич может быть освобожден под залог в размере 100 000 евро. Эта сумма уже переведена на счет Государственной кассы, сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш. Залог внес один из лучших друзей Римшевича, заявил адвокат.
Президент Банка Латвии — одна из самых влиятельных позиций в финансовом секторе. Кроме управления Банком Латвии, он вместе с министром финансов выбирает кандидатов на посты в Комиссию по рынку финансов и капитала. КФРК осуществляет надзор над всеми работающими в Латвии банками, страховыми компаниями и другими финансовыми учреждениями.
Президента БЛ сроком на шесть лет избирает Сейм, и он может покинуть свой пост только по собственному желанию или в случае, если в его отношении вступит в силу приговор суда.
Илмар Римшевич занимает руководящие посты в Банке Латвии с 1992 года. Президентом Банка Латвии он стал в 2001 году и трижды переизбирался на этот пост. Срок полномочий Римшевича заканчивается в декабре 2019 года, и он заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру еще раз.
Зарплата президента Банка Латвии составляет около 12500 евро в месяц (в 2016 году Римшевич заработал 150 824 евро). Ему принадлежит квартира и земля в Юрмале, а также несколько объектов недвижимости в Гараклне и волости Юркалнес. В декларациях о доходах Римшевич указывал крупные долговые обязательства, которые в 2016 году ему удалось сократить до неполных 100 000 евро. Декларация о доходах в 2017 году пока не предоставлена.