Задержание проводилась на основании оперативной информации, согласно которой сотрудники банков помогали "отмывать" деньги клиентам из России, используя схему фиктивных сделок.
Обыски и проверки провoдились в ночь на 18 декабря, всего работники УБЭП провели пять обысков, изъяв документацию и офисную технику. В отношении работников банка 1974 и 1985 г.р. начат уголовный процесс.
Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) поблагодарила Управление по борьбе с экономическими преступлениями за вклад в борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств.
"КРФК благодарит УБЭП за активные действия в борьбе с легализацией преступно полученных средств. Только благодаря сотрудничеству правоохранительных органов и банковского надзора можно уменьшить и предотвратить действия, связанные с легализацией преступно нажитых средств через финансовую систему Латвии", — отметил председатель КРФК Кристапс Закулис.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
