Изменения в идентификации бенефициаров, определенный объем информации о них, которая должна предоставляться, а также доступность этих данных предусматривают поправки к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.
Регистр предприятий (РП) начнет применение новых норм с 1 декабря этого года. Тем субъектам, которые уже зарегистрированы в регистрах РП, дано три месяца на "поиски" бенефициаров и предоставление информации о них в РП. Информация о выгодополучателях, которая уже зарегистрирована, будет доступна в РП с 1 декабря, а с 1 апреля будущего года ее можно будет получить через интернет. Как и прежде, истинными выгодоприобретателями считаются физические лица, которые прямо или косвенно контролируют более 25% долей капитала юридического лица или акций с правом голоса.
"Если до сих пор требование относилось только к предприятиям - ООО, АО, полным товариществам и командитным обществам, то теперь круг юридических лиц расширен и охватывает также общества, профсоюзы, религиозные организации и фонды", - пояснила эксперт РП Лайма Летиня.