Однако, как оказалось, все зарегистрированные на ее имя машины принадлежат жителям Средней Азии, которые часто приезжают на рынок в Мариямполе. За то, что женщина регистрирует их машины в литовский госкомпании Regitra (аналог латвийского CSDD), ей платят по 72 евро.
Бизнес женщины был достаточно прибыльным – желающих зарегистрировать машину в Литве было немало. Полиция выяснила, что жительница Мариямполе регистрировала машины и через учрежденную специально для этих целей компанию.
Проверив данные Regitrа, полиция выяснила, что женщина так зарабатывала себе на жизнь с 17 мая 2012 года до 14 мая 2014 года, когда была задержана.
Выяснили, что женщина на свое имя зарегистрировала 207, а на имя созданной в 2013 году компании – 347 машин.
Если верить женщине, то за регистрацию каждой машины ей платили 72 евро, значит, за все машины она должна была получить 40 112 евро.
Правда, по ее словам, часть денег она тратила на страховку машин. По словам привлеченной к уголовной ответственности "предпринимательницы", она обычно регистрировала на свое имя машины граждан Таджикистана и Казахстана.
"Мне звонили и просили заняться регистрацией машин, я решила, что могу за счет этого заработать", – сказала женщина во время допроса.
По ее словам, после регистрации машин в Regitrа она ехала с людьми, которые их купили к нотариусу и оформляла доверенность. "Если машина регистрировалась на имя моей компании, то ехать к нотариусу не надо было, я сама могла подписать доверенность", – сказала она.
"Заработок не был большим, приходилось платить за страховку некоторых машин, но, конечно, были случаи, когда люди уже сами застраховали машины", – сказала женщина.
"После того как из этой суммы вычитали деньги на регистрацию машины, страховку, выдачу номеров, мне оставалось около 15 евро. Я их учитывала в документах компании, а когда регистрировала на свое имя, данные о полученных деньгах вносила в специальный журнал, чтобы сосчитать доходы и задекларировать их", – уверяла жительница Мариямполе.
Женщина попалась, когда пришла к нотариусу с очередным "клиентом". Гражданин Казахстана рассказал, что он купил машину на рынке, когда к нему подошла женщина и спросила, не нуждается ли он в помощи, чтобы зарегистрировать машину в Литве.
"Я согласился, мы договорились встретиться у нотариуса", - сказал мужчина.
Прокуроры обвиняли женщину не только в легализации полученных преступным путем средств, но и предоставлении ложной информации с целью получения документа. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 3 760 евро. Женщина должна его выплатить в течение полугода.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
