Notver luksusa klases auto ievedējus – konsultantus

Naudas atmazgāšana un starptautiska zagļu banda – daži likumsargu ķērieni luksusa auto jomā
Foto: Publicitātes foto

2005. gada vasarā Valsts ieņēmumu dienests (VID) atklāja organizētu grupējumu, kas nodarbojās ar nelegālu luksusa klases automašīnu ievešanu Latvijā, to pārdošanu, nemaksājot nodokļus un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

VID pieķēra sešu personu grupu, kas izmantoja fiktīvi reģistrētu uzņēmumu rekvizītus, kā arī viltotus dokumentus, un tā ieveda Latvijā vairākas luksusa klases vieglās automašīnas, kas pēc tam pārdotas tālāk.

Noziedzīgais grupējums darbojās divos "virzienos" – tirgoja nelegāli ievestos auto un sniedza konsultācijas, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas un kā legalizēt līdzekļus jeb atmazgāt naudu.

VID izmeklēšanā veica 12 kratīšanas un uzlika arestu 55 000 latu un 40 000 eiro, kā arī slēdza 14 kontus, kas iepriekš izmantoti, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un veiktu naudas atmazgāšanas operācijas.

Tika noteikti liegumi rīkoties ar astoņiem mazlietotiem auto – divām "BMW X5" markas automašīnām, četrām "Mercedes Benz" automašīnām, vienu "Toyota" un vienu "Jaguar" markas mašīnu.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Eiropas Savienība Lasāmgabali Naudas atmazgāšana Tadžikistāna Valsts ieņēmumu dienests Valsts policija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form