Tiesai nodod lietu par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros

Tāpat šīm personām uzrādīta apsūdzība par to, ka tās slēpa uzņēmējdarbībai likumos noteiktos grāmatvedības dokumentus mantkārīgā nolūkā, tādā veidā radot būtisku kaitējumu.

Kā noskaidrots izmeklēšanā, abas apsūdzētās personas vienojās par ārvalstu jurisdikcijās, tostarp Lielbritānijas un Igaunijas, kriminālprocesā konkrēti nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu finanšu līdzekļu ne mazāk kā divu miljoni eiro apmērā legalizēšanu Latvijas valsts jurisdikcijā. Šim nolūkam personas izmantoja Latvijā dibinātus uzņēmumus, tos turpmāk iesaistot investīciju darījumos, kā arī dibināja jaunu uzņēmumu, nolūkā slēpt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu izcelsmi, pārvēršot to citās materiālās vērtībās.

Tāpat apsūdzētie, būdami uzņēmumu valdes locekļi, tātad personas, kas saskaņā ar likumu ir atbildīgas par grāmatvedības kārtošanu, mantkārīgā nolūkā, lai slēptu un atvieglotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, vienojās atvērt bankas kontus ārpus Latvijas, noslēpjot to no Valsts ieņēmumu dienesta.

Informāciju par kontu atvēršanu, konta izrakstus, tajos veicamos darījumus attaisnojošos dokumentus apsūdzētie nenodeva arī grāmatvedības uzņēmumam, kas sniedza grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem, apzinoties, ka tādejādi šāda informācija netiks ietverta atbilstošos grāmatvedības reģistros. Šādi apsūdzētie ir radījuši būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai, slēpjot grāmatvedības dokumentus par darījumiem lielā apmērā mantkārīgā nolūkā.

Apsūdzētie pēc apsūdzības izsniegšanas norādīja, ka nevēlas paust attieksmi pret apsūdzību un izmantoja tiesības nesniegt liecības.

Kriminālprocesā pret piecām juridiskajām personām ierosināts process par piespiedu ietekmēšana līdzekļa piemērošanu.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.