Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākti kriminālprocesi pret diviem Kazahstānas pilsoņiem par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja dienestā.
Šī gada aprīlī uz valsts ārējās robežas tika veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Kazahstānas pilsoņi, transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris, pieteica skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka personas, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un personas tika aizturētas.
Par notikušo tika uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 195. panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.
Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.
Krimināllikuma 195. panta pirmā daļa soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, savukārt šī paša panta trešā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
